Результати пошуку
За тегом «фінмоніторинг» знайдено 2 результатів
19 жовтня, 07:15
За яку суму на картці банк може попросити пояснити доходи та як уникнути блокування рахунку
Ігнорування вимог банку надати підтвердження доходів може призвести до блокування картки, навіть якщо гроші були зароблені цілком легально.
07 серпня, 23:19
НБУ оновив правила фінмоніторингу: що зміниться для банків, бізнесу та клієнтів
Контроль за ризиковими операціями стане жорсткішим.