Викрили схему ухилення від податків: на Волині - обшуки у магазинах відомої мережі секонд-хендів

Викрили масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом.

Про це пише Бізнес. Район.

Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Ймовірно, йдеться про мережу «ЕкономКлас».

Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйонів гривень ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!